Суд вернется к нашумевшему делу Bank of New York в начале февраля

До 6 февраля арбитражный суд Москвы отложил основные слушания по иску Федеральной таможенной службы о взыскании с Bank of New York (BK) $22,5 млрд., сообщает РИА Новости.

На заседании истец предоставил суду документы, которые подтверждают полномочия лица, подписавшего исковое заявление, а также лиц, представляющих в суде его интересы. Представители банка для ознакомления с новыми документами и новыми доводами ФТС попросили суд отложить заседание на две недели.

На предыдущем заседании, состоявшемся 14 января, рассмотрение дела также было отложено. Тогда ответчик заявил ходатайство о том, чтобы суд не рассматривал данное исковое заявление, поскольку его, по мнению ответчика, подписало ненадлежащее лицо. Истцу потребовался недельный срок для правильной формулировки своего мнения по этому ходатайству.

Расследование дела Bank of New York началось, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем, позволяющих уйти от налогов, и схем легализации средств, применяемых в сфере теневой экономики, — это произошло в начале 2000-х. Были уволены несколько сотрудников банка, которые отвечали за переводы российских средств. Часть из них оспорили свое увольнение. В ходе разбирательства дела в США Bank of New York признал свою ответственность и выплатил большой штраф правительству Америки.

В период с 1996 по 1999 год Bank of New York, по свидетельству российских таможенников,  организовал незаконную схему легализации денежных средств, которые были получены за товары, экспортируемые в Россию. Стивен Маркс — один из адвокатов ФТС — ранее объяснял, что по законодательству США потерпевшая сторона может требовать трехкратного возмещения ущерба. По его мнению, менеджмент Bank of New York сделал признание, что банк был замешан в отмывании $7,5 млрд. В связи с этим общая сумма иска достигла $22,5 млрд.